Если вы делаете крупный денежный перевод в Wise, вам нужно будет проверить свой профиль обычным способом.
В зависимости от суммы денежного перевода нам может понадобиться информация о том, как вы получили деньги для этого перевода. Вас также могут попросить предоставить документальное подтверждение.
Хорошо иметь все необходимые документы заранее. Это поможет ускорить обработку перевода, если вам потребуется запросить документы.
Какие документы могут потребоваться?
В этой статье приведены примеры документов, которые мы можем запросить, в зависимости от того, отправляется ли перевод с индивидуального профиля или с профессионального профиля компании.
Какую информацию я должен включить в предоставляемые мною документы?
Документация должна включать ваше имя, общую сумму (которая должна покрывать то, что вы отправляете) и дату получения денег.
В зависимости от того, как вы получили деньги, вас могут попросить предоставить более подробную подтверждающую документацию. Для получения дополнительной информации прочитайте эту статью до конца.
Сколько документов мне нужно предоставить?
Если вас попросят предоставить документы, подтверждающие источник денег, рекомендуется предоставить как можно больше документов из приведенного списка. Если требуется дополнительная информация, вам может понадобиться связаться с нами дополнительно.
Достаточно ли выписки из банка?
Всегда рекомендуется предоставить и другие документы. Выписка из банка может помочь подтвердить происхождение ваших денег, но предоставления выписки из банка обычно недостаточно.
Нужно ли мне заранее отправлять документы?
Вам не нужно заранее отправлять нам какие-либо документы.
Нужно ли мне переводить документацию?
Нет, вам не нужно переводить документы. Вы можете отправить их на языке оригинала.
Документы, необходимые при отправке перевода из личного кабинета
Ниже приведены примеры документов, которые могут потребоваться в зависимости от источника финансирования. Это лишь примеры, и вам могут потребоваться дополнительные документы, не указанные в списке.
Продажа имущества.
Если ваши средства получены от продажи недвижимости, мы можем запросить документы, подтверждающие следующее
Дата получения денег
Сумма полученных денег
Подпись соответствующего лица
Адрес, по которому расположено имущество
Срок владения недвижимостью
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Часть окончательного договора купли-продажи, подписанного обеими сторонами
Письмо от юриста, аудитора или дипломированного бухгалтера
Банковские выписки, подтверждающие получение денег
Выписки из реестра собственности
Другие доказательства.
Если ваш доход составляет заработную плату, вас могут попросить предоставить документы, подтверждающие
Ваша годовая зарплата
Имя вашего работодателя
Адрес вашего работодателя
Дата трудоустройства
Дата платежа
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Доказательство выплаты вашей заработной платы
Раздел вашего трудового договора, в котором указана ваша заработная плата
Письмо от вашего работодателя с информацией о вашем заработке
Выписки с вашего банковского счета за последние три месяца
Последняя налоговая декларация (если отправляется перевод из BRL, а налоговая декларация подается в Бразилию, необходимо также отправить квитанцию о почтовом переводе)
Другие доказательства.
Если ваши деньги были получены в результате инвестиций, мы можем запросить документы, подтверждающие следующее
Дата получения денег
Сумма полученных денег
Тип инвестиций, которые вы сделали
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Инвестиционные сертификаты, уведомления или сделки
Свидетельство от инвестиционной компании, банка или дивидендов
Банковские выписки, подтверждающие получение денег
Другие доказательства.
Если деньги поступили после получения вами наследства, мы можем попросить вас предоставить документы, подтверждающие, что вы
Дата получения денег
Сумма полученных денег
Имя лица, составляющего договор
Подпись лица, оставившего завещание
Ваши отношения с лицом, подписавшим договор
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Подписанная копия завещания
Судебные документы или завещательные решения
Практикующий юрист
Банковские выписки, подтверждающие получение денег
Другие доказательства.
Если деньги поступили после того, как вы получили кредит, мы можем запросить документы, подтверждающие
сумма денег, которую вы взяли в долг
Дата получения денег
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Выписка из вашего кредитного договора
Состояние вашего кредитного счета за последние три месяца
Банковские выписки, подтверждающие получение денег
Другие доказательства.
Если ваши деньги были получены по другим причинам, мы можем запросить документы, подтверждающие
Дата получения денег
Сумма полученных денег
Причина, по которой вы получили деньги
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Подписанное письмо от вашего адвоката, аудитора или бухгалтера
Письменное подтверждение от плательщика
Банковские выписки, подтверждающие получение денег
Другие доказательства.
Требуется документация, если вы осуществляете доставку из профессионального профиля компании.
Если вы отправляете большие объемы с мудреного бизнес-счета, вам может понадобиться несколько документов. Это простые примеры, и вам может потребоваться дополнительная документация, не включенная в список.
Доход от предпринимательской деятельности
Если отправляемые вами средства поступают от вашего предпринимательского дохода, мы можем запросить документы, подтверждающие следующее
название вашей компании
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Банковские выписки по счетам вашего предприятия за последние три месяца
Проверенная финансовая отчетность
Другие доказательства.
Если средства, которые вы отправляете, поступают от инвестиций, мы можем запросить документы, подтверждающие
Дата, когда вы получили деньги от своей компании
Сумма денег, полученных от вашей компании
Имя заинтересованного лица
Подпись соответствующего лица
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Свидетельство от инвестиционной компании, банка или дивидендов
Выписка из банка о том, что ваша компания получила деньги
Другие доказательства.
Кредиты или дополнительные средства
Если отправляемые вами средства связаны с тем, что ваша компания получила кредит или средства от третьей стороны, мы можем запросить документы, подтверждающие
Дата, когда вы получили деньги от своей компании
Сумма денег, полученных от вашей компании
Имя заинтересованного лица
Адрес заинтересованного лица
Подпись соответствующего лица
Причина кредита
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Подписанные кредитные договоры, договоры с инвесторами или аналогичные документы
Выписка из банка о том, что ваша компания получила деньги
Другие доказательства.
Если средства были одолжены вашей компании по какой-либо другой причине, мы можем запросить документы, подтверждающие
Дата, когда вы получили деньги от своей компании
Сумма денег, полученных от вашей компании
Имя заинтересованного лица
Подпись соответствующего лица
Причина, по которой ваша компания получила средства
Некоторые из типов документов, которые могут быть представлены, включают в себя
Выписка из банка о том, что ваша компания получила деньги
Письменное подтверждение платежного глагола
Другие доказательства.
Вам нужна помощь. Обратитесь к команде экспертов, которые имеют дело с крупными суммами денег.
