Список документов для проверки контрагента при заключении договора

Проверка контрагентов перед легализацией сотрудничества с ним необходима не только для вашего собственного спокойствия в плане доверия, но и для того, чтобы убедить налоговые органы в надлежащей осмотрительности перед деловыми операциями. Вместо того чтобы проверять документы только один раз, рекомендуется регулярно запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверить. Данная статья информирует вас о том, какие документы необходимо проверить контрагентам при заключении договора, и дает полный перечень пояснений.

Ветеринары всего мира настоятельно рекомендуют использовать именно такой вид чесалки...
9 часов назад
За 1 день Вы освоите любой смартфон или планшет
7 часов назад

Какие документы нужно запросить у контрагента перед сотрудничеством

Тот факт, что ваша компания должна требовать определенную документацию до заключения договорных соглашений, предпочтительно определяется регламентом компании по договорной работе. В этом случае легче обосновать потенциальным партнерам, почему вы запрашиваете те или иные документы. Список документов, которые необходимо проверить, зависит от типа компании, в которой вы работаете.

  • Российские юридические лица,.
  • российские юридические лица, индивидуальные предприниматели и
  • Российские юридические лица, индивидуальные предприниматели или иностранные юридические лица.

В любом случае, текущая версия требует, чтобы документ был бодрствующим на момент подачи. Это можно проверить по информации в выписке из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей). Документ должен быть в полной версии — первой и последней страниц или выдержек недостаточно. Читайте также статью: -> ‘Индивидуальное предпринимательство: расшифровка, налогообложение и регистрация’.

Перечень запрашиваемых документов у ИП

  1. Учредительного документа как такового нет — ни устава, ни меморандума о взаимопонимании.
  2. Деятельность индивидуального предприятия считается законной после получения государственного свидетельства о предпринимательской деятельности (ЕГРИП).
  3. Индивидуальные предприниматели должны предоставить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), а не из Единого реестра предпринимателей.

Бизнесмены могут заключать и подписывать контракты на основании лицензий из Единого государственного реестра предпринимателей и российских паспортов.

Список запрашиваемых документов у юридического лица

Перед началом юридической деятельности с юридическим лицом, зарегистрированным в России, необходимо проверить следующие документы

  1. Статут или закон.
  2. Регистрационный документ.
  3. Налоговыми органами.
  4. Доказательства полномочий лица, подписывающего договор.
  5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
  6. Разрешение на работу (если требуется вид деятельности).
  7. Образец подписи руководителя компании.

Рекомендуется запросить заверенную копию документа или получить его подпись от сотрудника компании. Желательно приложить печать. Инвентаризация или закон могут подтвердить, что вы получили документ.

  • Консультативное законодательство. Это включает в себя последнюю версию устава и/или учредительного договора (проверить это можно с помощью выписки из единого государственного реестра юридических лиц). Более старые версии также могут быть запрошены, если есть сомнения в достоверности представленных документов.
  • Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. Запросить выписку, выданную к дате, поставленной контрагентом, или к дате, указанной в едином правиле проверки документов. Ни при каких обстоятельствах концентрация не выдается ранее одного месяца.

Информацию можно уточнить на официальном сайте налоговой службы. В случае отклонения от информации, предоставленной контрагентами, следует отметить, что портал ФНС обновляется раз в неделю.

Для дополнительной проверки следует запросить сведения о компании в Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц. Внимание обращается на текст статьи 22 резолюции №. 25 всего Верховного суда, объясняющего, как пользоваться этим ресурсом.

Свидетельство о государственной регистрации

Всегда проверяйте свидетельство ОГРН, каждую страницу ЕГРЮЛ, свидетельство о внесении изменений в ЕГРЮЛ и текст учредительных документов. Убедитесь, что название компании в учредительных документах совпадает с названием в сертификате PSRN. Они не совпадают только при одном условии, например, если юридическое лицо меняет свое название. Однако этот факт зафиксирован в Едином государственном реестре юридических лиц. Читайте также статью: -> ‘Регистрация ООО по месту жительства учредителя в 2022 году: документация, преимущества и недостатки’.

Свидетельство о постановке на налоговый учет

Должен быть присвоен номер налогоплательщика и выдан сертификат. Опять же, необходимо убедиться, что название компании такое же, как и в других документах.

Лицензия на осуществление разрешенной деятельности

Помните, что к самой лицензии обычно прилагается список конкретных видов работ, на которые юридическое лицо имеет лицензию. Проверьте срок действия лицензии, возможно, он истек.

Доказательства полномочий подрядчика

  • Если договор заключается с руководителем юридического лица, необходимо проверить документ о его назначении или протокол о его избрании собранием (его полномочия отражены в выписке из ЕГРЮЛ. Устав должен быть проверен во время его избирательного периода).
  • В уставе компании отражены обстоятельства, при которых он обладает полномочиями.
  • Если договор подписан не директором компании, необходимо проверить доверенность. В нем должно быть четко указано, что представитель компании имеет полномочия на заключение договора.

Документы, относящиеся к владению или временному пользованию имуществом, подлежащим передаче по договору

Если предметом сделки является недвижимость, необходимо следующее

Нетрадиционный подход к защите и оптимизации компьютера...
8 часов назад
Представляем вам самые качественные Smart Watch с цветным дисплеем от крупнейших...
6 часов назад

  1. Осмотр.
  2. Запросите правоустанавливающие документы. Читайте также статью: → «Проверка учредительных документов».

Во-первых, необходимо определить владельца. Требуется свидетельство о праве собственности (необходимо получить в Росреестре). Если имущество будет сдаваться в аренду, убедитесь, что

  • У собственника есть вышеупомянутое свидетельство из Росреестра.
  • у другой стороны есть договор об управлении помещением, и она является управляющим; и
  • Если другая сторона сдает вам имущество в субаренду, другая сторона имеет право сдать имущество в субаренду.

Копия банковской карточки с образцами подписей должна быть заверена нотариусом или банковским учреждением, обслуживающим контрагента.

Перечень запрашиваемых документов у иностранной компании

Очевидно, что при работе с иностранной компанией нужно быть более осторожным, чем при заключении контракта с российской компанией. Необходимо принять во внимание ряд соображений.

  1. Все без исключения документы, подтверждающие правовой статус иностранной компании, должны быть официально переведены на русский язык. Кроме того, для компаний из всех стран, с которыми Россия не подписала международные соглашения об упрощении процессов сотрудничества, документы должны быть заверены (отдельный документ, в некоторых случаях апостиль). Это относится к уставам, учредительным документам и подзаконным актам. Для стран, не являющихся участниками Гаагской конвенции, требуется подтверждение сертификации. Доверенность подписанта должна быть заверена таким же образом.
  2. Кроме того, необходимо запросить выписку из торгового реестра страны, в которой зарегистрирована компания (не ведите такой реестр — если это применимо к вашему случаю, запросите справку, подтверждающую бесперебойную работу компании). Текущий статус компании в коридоре должен быть «активным».

Законодательные акты по теме

Рекомендуется заранее изучить документацию.

Документы Имя.
Искусство. 174 Код города. О недействительности одной сделки, если полномочия руководителя другой стороны были каким-либо образом ограничены на момент подписания договора
п. ст. 186 Гражданского кодекса Российской Федерации. Определяет уполномоченное лицо как недействительное, если дата исполнения отсутствует
Искусство. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Типичные ошибки при оформлении

Ошибка № 1. Российские компании начали сотрудничать с иностранными компаниями без тщательной проверки информации об их деятельности.

Без должной осмотрительности налоговые инспекции обвиняют компанию в попытке уменьшить объем налогообложения, что приводит к комплексному управлению бизнесом и дополнительным налоговым нагрузкам.

Ошибка №2. Отечественный бизнес заключил договор с компанией, статус зарегистрированной торговой марки которой был «приостановлен».

Если вы начнете сотрудничать с компанией, которая прекратила свою деятельность, вы не сможете защитить свои интересы в Суде в случае невыполнения своих обязательств.

Ответы на распространённые вопросы

Вопрос 1. Если договор с юридическим лицом подписывает его уполномоченный представитель, а не руководитель, на что следует обратить внимание?

Во-первых, убедитесь, что есть доверенное лицо для выполнения этих действий. Если документ есть, обратите внимание на дату выдачи — если даты нет, доверенность недействительна. Также проверьте продолжительность работы прокси-сервера. Документ должен быть заверен или подтвержден руководством компании-эмитента. В тексте истца должно быть четко указано, что работник имеет право заключить договор от имени компании.

Вопрос № 2: Если все документы были проверены, но владельцы бизнеса не знали о каком-то конкретном существенном вопросе или он стал причиной разногласий, будет ли суд на их стороне?

Нет. Суд не был бы на их стороне, если бы владелец бизнеса не знал о проблеме. В таком случае считается, что владелец бизнеса не проявил должной осмотрительности и может нанять адвоката или проконсультироваться в другом месте.

Миллион на Wildberries - Научитесь работать с маркетплейсами и освойте новые каналы продаж...
6 часов назад
Роскошные вещички с логотипом «Alligator» лидируют среди статусных аксессуаров...
6 часов назад

Читайте также